反洗钱知识
AML KNOWLEDGE
反洗钱知识
反洗钱知识
2011-12-11
赃物犯罪的罪名确定及与洗钱罪的关系
有观点认为,随着洗钱罪上游犯罪范围的扩张和赃物犯罪犯罪对象及行为方式的修订,赃物犯罪实际上已经处于虚置状态。文章作者认为这种观点并不恰当,并从三方面进行了阐述。
2011-12-11
解读刑法修正案:隐瞒贪污贿赂所得定为洗钱罪
十届全国人大常委会第二十二次会议29日下午表决通过了刑法修正案(六),内容涉及惩治破坏金融管理秩序的犯罪、严重损害上市公司和公众投资者利益的犯罪、商业贿赂行为的犯罪,以及其他犯罪等。
2011-12-11
什么是反洗钱法?
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》的规定采取相关措施的行为。
2011-12-11
刑法修正案草案解读 医疗回扣等将被追究刑责
十届全国人大常委会第十九次会议昨天下午在人民大会堂举行,刑法修正案(六)草案首次提请审议。
2011-12-11
洗钱罪的对象
关于洗钱罪的对象,争议问题主要集中在是否仅限于资金,对此,刑法学界存在着两种不同的观点:一种观点认为,洗钱罪的对象仅限于资金 。其理由如下:第一,洗钱罪被规定在妨害金融管理秩序罪一节,说明立法者意图把洗钱对象限于资金,如果是其他财产,不属于金融监管的范围,自然谈不上妨害金融管理秩序;第二,除资金以外的财物是赃物罪行为的对象,如不对其进行区分,会使两罪混淆;第三,从传统思维习惯来说,洗钱即洗赃钱,赃钱应该是资金,如果是财物,则应称其为赃物 。
2011-12-11
隐瞒贪污贿赂所得定洗钱罪
全国人大常务委员会29日表决通过刑法修正案(六)扩大了洗钱罪的上游犯罪范围,以加大反洗钱、反腐败力度。
2011-12-11
洗钱罪的认定
案情介绍:我是某信用社的一名职工。本单位干部郑某和走私分子关某关系不错,一日关某携带走私所得巨款10万元找到郑某说:'老兄,你也知道以前我冒着生命危险走私赚来的这10万元钱不容易,这阵子风声很紧,我深怕有什么闪失,枉费了几年的心血,所以我想让你帮个忙,将这笔钱化名存入你信用社,以免我的后顾之忧'。