反洗钱知识
2011-12-11
洗钱罪的构成和立案标准
一、概念:洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖活动的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。
2011-12-11
广西公安厅称打击边境赌博四大法律盲点亟待填补
广西在日前开展的专项打击赌博行动中,共查获赌博案件859起,强有力地挤压了境外赌场生存空间。然而,记者采访中了解到,由于立法滞后等因素的影响,警方在侦破一些边境赌博案件后,由于司法难题而难以对不法分子进行惩戒。
2011-12-11
案例分析之陈水扁洗钱案
陈水扁及其家族参与国际洗钱的行为令人发指,尤其是作为前台湾领导人,在任期间知法犯法,其行为不可能见容于国际社会。当前,绿营政客要力保陈水扁及其家族,他们知道吗?这样做的结果,最终将毁掉台湾的国际正面形象,重创台湾的金融经济,贻害无穷。
2011-12-11
关于洗钱罪构成要件若干问题
内容提要:洗钱犯罪一直是国际社会主要打击的犯罪对象之一。洗钱犯罪一直严重危害着世界金融秩序的安全。随着我国立法的发展,洗钱罪的内容也得到了扩充。本文就洗钱罪构成要件的两大主要方面——客观方面和主要方面进行一个理论上的探索。
2011-12-11
最大洗钱案开审涉案金额3.85亿
股评“名嘴”汪建中因涉嫌操纵证券市场罪于今年6月初被起诉,在中国金融市场曾引起不小的轰动。此案也因此被称为“中国操纵证券市场第一案”。而汪建中的两个哥哥和前妻的弟弟因为帮助汪建中掩饰、隐瞒操纵证券市场非法所得3.8亿余元,涉嫌洗钱罪,也遭到起诉。
2011-12-11
刑法中洗钱罪解释
在制度方面,反洗钱法通过后,中国人民银行对2003年发布的三个反洗钱规章进行了修订,相继独立或会同有关部门颁布了四个新的反洗钱规章。
2011-12-11
洗钱罪犯罪故意中的明知
我国刑法明文规定“明知是DP犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、ZS犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰隐瞒其来源和性质……”,对明知的内容和程度的认识,远非法律规定即能论定,在刑法学界的争论仍然激烈而广泛。