反洗钱知识
2011-12-11
洗钱罪的上游犯罪
我国刑法第191条将构成洗钱罪规定为“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪”三类犯罪行为,而当“上游犯罪”为其他类型的犯罪时,均不构成洗钱罪。笔者认为,该法条仅将三类犯罪规定可构成洗钱罪的“上游犯罪”,范围明显过窄,不利于打击犯罪,应扩大范围,其理由如下。
2011-12-11
论洗钱罪的司法认定
[摘要]本罪的主体是一般主体,也可以是单位,但是一般原则只限于是上游犯罪的主体以外的自然人或单位。在主观方面必须是直接故意。洗钱罪是双重客体,其主要客体是司法机关的正常活动,次要客体是国家的金融管理秩序。此外,还主要从客观方面对洗钱罪加以认定,本文从以上几个方面加以分析。
2011-05-10
国内反洗钱相关立法