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专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
中南财经政法大学教授,计算机科学与技术专业工学博士,复旦大学理论...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
高增安
高增安
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,专事反洗钱与贸易领域的研...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任快钱支付清算信息有限...
英文新闻
时间
China‘s measures to combat money laundering and terrorist financing 2019-04-18
Crown Casino whistleblower alleges gambling giant skirting money-laundering laws 2019-10-15
Court to rule on P Chidambaram’s arrest today 2019-10-15
FBI and FGR Arrests 7 Romanians in Los Cabos, Part of Int‘l Organized Crime Fraud and Money Laundering 2019-10-15
Closing Money-Laundering Gaps: €10,000 Cash Transaction Limit To Be Imposed In Malta 2019-10-14
FATF ‘satisfied’ with Pakistan over action plan compliance 2019-10-14
Ponzi fraudster charged with money laundering alongside Dalli daughters 2019-10-14
Nothing to declare? Two French-Israelis indicted on money laundering charges 2019-10-13
Enforcement Directorate links over $500 mn Bhushan Power assets to fraud probe 2019-10-13
HSBC ‘jeopardising Maltese businesses’, former MEP Marlene Mizzi says 2019-10-12
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72-year-old woman arrested in connection to alleged large scale illegal gambling operation 2019-10-12
Using AI and machine learning to fight money laundering 2019-10-11
Trump Accused Obama of Foreign Money Laundering 7 Years Ago To Day Giuliani Associates Arrested on Similar Charges 2019-10-11
Guiliani Associate Indicted for Money Laundering Ran Company That Claimed to Combat Fraud 2019-10-11
Betfred to pay £322k over AML failures 2019-10-10
Pakistan prepares compliance report as FATF meeting approaches 2019-10-10
Cap Coast Telecoms advisors plead guilty to money laundering 2019-10-10