反洗钱知识
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上传时间: 2011-12-11      浏览次数:1634次
刑法修正案草案解读 医疗回扣等将被追究刑责

十届全国人大常委会第十九次会议昨天下午在人民大会堂举行,刑法修正案(六)草案首次提请审议。

虚构事实隐瞒真相骗取贷款将被追究刑事责任

近年来,一些单位和个人以虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段,骗用银行或其他金融机构的贷款,危害金融安全。日前提请十届全国人大常委会第十九次会议审议的刑法修正案(六)草案针对这一情形对刑法进行调整。 

住房公积金管理机构违规挪用资金将受刑法处罚

保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司、社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金经营、管理机构,违反国家规定运用资金,情节严重的,将被追究刑事责任。

扩大洗钱罪上游犯罪范围 增加贪污贿赂犯罪和金融犯罪

日前提请十届全国人大常委会第十九次会议审议的刑法修正案(六)草案扩大了洗钱罪的上游犯罪范围,以加大反洗钱、反腐败力度。 

医院工作人员采购药品收取回扣将以商业贿赂犯罪被追究刑事责任

日前提请最高立法机关审议的刑法修正案(六)草案,将商业贿赂犯罪的主体扩大到公司、企业以外的其他单位的工作人员。这意味着发生在医疗机构的药品、器械采购中的商业贿赂行为,如收取药品回扣、赞助费、新药推荐费等,数额较大的,也将以商业贿赂犯罪被追究刑事责任。

以欺骗、胁迫、利诱等手段组织未满14周岁未成年人乞讨最高可判7年

以欺骗、胁迫、利诱等手段组织残疾人或者未满14周岁的未成年人乞讨,从中牟取利益的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。 

开设赌场犯罪最高刑期将由3年提高到10

为加大对赌博犯罪的打击力度,尤其是加重对开设赌场犯罪的处罚,我国拟修改刑法,把开设赌场犯罪的最高刑期由3年提高到10年。

为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定行为将被追究刑事责任

日前提请最高立法机关审议的刑法修正案(六)草案明确:对违反国家规定,为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定的行为,将追究刑事责任。

枉法仲裁将被追究刑事责任 最高可判7年

我国现行刑法对司法工作人员在审判活动中枉法裁判的行为,规定了刑事责任。但对仲裁机构中承担仲裁职责的人员在仲裁活动中枉法仲裁的行为,却没有规定相应的刑事责任。

另外,刑法拟增组织未成年人乞讨牟利罪。