+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
高增安
高增安
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,专事反洗钱与贸易领域的研...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
中文新闻
时间
额济纳警方打掉一跑分洗钱团伙 2023-05-31
案中案!霍林郭勒市公安局破获首例“自洗钱”案 2023-05-31
摩洛哥加大反洗钱力度 2023-05-30
BKEX交易所:因涉嫌“洗钱”配合警方取证,将暂停提币 2023-05-30
“跑分”就是“躺赚”?山东济宁警方侦破一起特大帮信罪案 2023-05-30
夫妻俩银行卡单向流水高达4300多万元!冰城警方摧毁“洗钱”犯罪团伙 2023-05-29
上海捣毁电诈黑灰产团伙160余个 2023-05-29
中信银行济南分行开展反洗钱网络知识竞赛暨集中宣传活动 2023-05-29
额济纳警方成功打掉“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人3名 2023-05-28
江西公安打击电信网络诈骗:抓捕130人 查扣1500余万元 2023-05-28
农发行平度市支行扎实开展反洗钱学习培训活动 2023-05-28
抓!吉安警方打掉一个“买卖黄金”洗钱团伙! 2023-05-27
潍坊银行滨州分行开展“一把手讲反洗钱”授课活动 2023-05-27
以案为鉴,切莫成为洗钱犯罪分子的“帮凶” ——农发行遵义分行开展警示教育活动 2023-05-27
中山市首个“反洗钱实践教育基地”揭牌 2023-05-26
男子投资“数字货币”被骗16万,聊城警方跨省打掉洗钱团伙 2023-05-26
以案为鉴,切莫成为洗钱犯罪分子的“帮凶”——农发行遵义分行开展警示教育活动 2023-05-26
辽宁抚顺警方打掉一涉嫌洗钱犯罪团伙,抓获23人 2023-05-25