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上传时间: 2024-07-16 浏览次数:212次
抓获9人!延安宝塔警方打击利用黄金“洗钱”电诈犯罪
来源:陕西警方
为全力推进“夏季行动”纵深开展,延安宝塔公安分局聚焦新型电信网络诈骗,每案必侦、每案必追,以雷霆之势高压震慑,全力劝阻、聚力破案、奋力追赃,严密压缩犯罪分子的诈骗空间,守护群众的钱袋子。
近日,宝塔分局反诈中心继侦破“1.04”特大黄金洗钱案后又成功打掉一个黄金兑换洗钱的犯罪团伙,抓获涉诈嫌疑人9名,追赃挽损10余万元。
6月29日,辖区群众李某报警称其在家中以购买黄金进行投资理财被骗40余万元。经查,2024年5月初,李某在网上交友被他人引诱至某投资平台,按照客服介绍以购买黄金进行投资。李某在某宝黄金旗舰店购买黄金,并将黄金发到所谓平台客服指定位置,客服谎称收到购买成功截图后将购买黄金的钱充值到其平台账户中,从平台中进行黄金投资,李某平台账户获得丰厚返利,一开始进行小额提现,提现成功后李某对此投资深信不疑,并进行了多次投资,之后准备再次提现时无法提现,才发现被骗。
反诈中心接到报警后,迅速对该案进行资金、信息、网络等多方面研判,发现该案涉案一级卡在某宝店铺有多笔购买黄金消费记录,并涉及多个省市。反诈中心民警按此线索立即奔赴外地,扩大侦查范围,发现了一个以陈某、李某为首的黄金兑现洗钱团伙,该团伙涉及全国十多个省市。
7月初,在分局党委的统一部署下,反诈中心民警会同刑警大队追逃专班在当地警方紧密协作下,依托大数据研判、视频侦查等手段,在市局相关警种部门技术支撑下,分别赶赴吉林、湖南、广东、上海、山东、福建等地实施抓捕,抓获涉诈嫌疑人9名,刑拘追逃4名“上线”,挽损十余万元。
目前,陈某、李某等8人被依法采取刑事强制措施,1人被行政处罚。