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上传时间: 2024-07-18 浏览次数:188次
农发行南江县支行打好“组合拳”筑牢反洗钱防线
来源:经济网
为进一步遏制洗钱犯罪行为,维护县域金融安全,农发行四川南江县支行围绕“强化管理、提升队伍、深化宣传”三方面,通过打好“组合拳”推动反洗钱各项工作落实落细,筑牢反洗钱防线。
强化管理机制,夯实反洗钱基础。该支行始终把反洗钱工作摆在突出位置,通过建立反洗钱工作责任体系、形成协同工作机制,明确反洗钱人员职责分工,促进反洗钱工作高效、有序推进。将开户资料收集的准确度作为反洗钱工作的前置要求,充分运用反洗钱系统和外部信息查询平台,不断细化客户风险等级分类,提高反洗钱工作的精准度,以降低洗钱风险。加强与当地监管机构的沟通与协作,及时获取最新的反洗钱政策和动态,有效识别和打击洗钱行为,形成打击洗钱犯罪的合力。
提升队伍素质,打造专业化团队。一方面,该支行按季开展反洗钱培训,定期组织全体员工学习反洗钱相关制度文件和案例,强化员工对反洗钱工作的理解和认识,稳步提升整体队伍的专业水平。另一方面,邀请当地监管机构和专业人士为全行员工提供专业培训和指导,进一步提升反洗钱队伍的专业水平和实际操作能力,以应对日趋复杂多变的洗钱手段。
深化宣传教育,增强群众反洗钱意识。该支行将营业网点作为反洗钱宣传主阵地,通过LED屏滚动播放宣传标语、发放宣传资料、张贴宣传海报等,向企业客户详细讲解洗钱的危害及防范措施。以晏阳初金融服务志愿队为依托,定期深入乡村、社区、企业,向广大群众普及反洗钱基础知识,不断增强广大群众的防范意识,提高对洗钱的识别能力,积极营造全社会共同参与反洗钱工作的良好氛围。充分运用新媒体平台,通过微信群、QQ、微博等转发反洗钱知识及相关案例,不断扩大宣传覆盖面。今年以来,该支行累计参与各类反洗钱宣传10余次,发放反洗钱类资料2700余份。