来源：滨州公安

近日，滨城公安成功打掉一流窜全国以“贷款需要刷流水”为由，诱导他人提供对公账户及个人账户，帮助电信诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人7名，扣押涉案资金2万元、作案工具银行卡80余张、手机10余部。

为深入打击电信网络诈骗，斩断违法犯罪链条，滨城公安反诈专案组不断强化综合研判、循线追查，近日根据一条“断卡”线索深挖出一个潜藏在多个省市、分工明确，利用“办理贷款刷流水”为名进行“跑分”洗钱活动的犯罪团伙。

经侦查发现，一公司资金账户交易呈现“分散转入，大额转出”的特点，且快进快出，涉及多省市银行，疑似为上游违法资金提供洗钱通道。

通过串并深挖，确定该团伙成员有7人，身份确定后，抓捕小组伺机行动，6月25日，犯罪团伙成员嫌疑人刘某某、王某某、李某某三人在滨城区黄河六路渤海七路某银行ATM机取现时被办案民警抓获。

经过周密部署，7月10日，抓捕小组同时收网，在海南省海口市某民宿将嫌疑人张某某、赵某某抓获归案，在滨州市沾化区某小区将嫌疑人孙某某、马某某抓获归案，扣押银行卡80余张、手机共计10余部。

审讯随之展开。6月初，犯罪嫌疑人张某某和赵某某2人在得知利用对公账户及个人银行卡进行“贷款包装流水”可获取高额利益后，便以“可办任何贷款”为噱头，陆续招募犯罪嫌疑人刘某某、马某某等5人组建两支“跑分车队”，办理对公账户及个人银行卡，并在明知银行账户不能出租、出借、出售的情况下，仍然提供给诈骗分子从事违法犯罪活动，该团伙名下账户涉及全国多起诈骗案件。

“跑分车队”以高额佣金等为诱饵，在社会上招募人员为其提供银行卡，再流窜到各地“跑分洗钱”，持续驾车逃窜逃避警方打击。

至此，以张某某、赵某某为首的7名犯罪嫌疑人已被全部抓获，目前已被依法采取刑事拘留，案件正在进一步侦办中。