＋更多
专家名录
唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
严立新
复旦大学经济学院、金融研究院副教授，中国反洗钱研究中心执行主...
复旦大学经济学院、金融研究院副教授，中国反洗钱研究中心执行主...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
中南财经政法大学教授，计算机科学与技术专业工学博士，复旦大学理论...
中南财经政法大学教授，计算机科学与技术专业工学博士，复旦大学理论...
李 刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
高增安
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，专事反洗钱与贸易领域的研...
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，专事反洗钱与贸易领域的研...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任快钱支付清算信息有限...
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任快钱支付清算信息有限...
中文新闻
时间
| 81页申诉书指洗钱1.7亿美元，特朗普竞选团队：没有的事 | 2020-07-30 |
| 国盛证券湖北分总反洗钱不力领罚1万元 | 2020-07-30 |
| 被洗钱资金盯上？基金公司上报两笔可疑交易！ | 2020-07-29 |
| 案值高达10亿元！江苏警方破获特大“跑分”洗钱案 | 2020-07-29 |
| 男子开公司“洗白”弟弟受贿钱款，案发后将25公斤黄金投河 | 2020-07-29 |
| 马来西亚前总理纳吉布洗钱案罪成 判12年监禁 | 2020-07-28 |
| 乌克兰政府数字转型部将使用 Crystal Blockchain 的区块链监控服务追踪加密交易 | 2020-07-28 |
| 裕信银行上海分行因违反反洗钱法遭罚210万，行长在内多位高管一并被罚 | 2020-07-28 |
| 专为诈骗团伙“洗钱”这十个人栽了！ | 2020-07-28 |
| 如何理解美国的反洗钱与金融制裁 | 2020-07-27 |
| 华尔街史上最严重丑闻！高盛以39亿美元与马来西亚政府达成和解 | 2020-07-27 |
| 湖南打掉一电信诈骗团伙和“洗钱队” | 2020-07-27 |
| 央行：移送非法集资、电诈、恐怖融资等案线索2700余起 | 2020-07-26 |
| 美国联邦法院将加密货币定义为“货币”，或为监管建立参数 | 2020-07-26 |
| 监管部门开出3.7亿罚单 《反洗钱法》修改工作提速 | 2020-07-26 |
| 加利福尼亚居民承认使用非法比特币ATM进行洗钱 | 2020-07-25 |
| 北海端掉一特大跨境洗钱犯罪团伙 | 2020-07-25 |
| 最高检：严惩不法分子借互联网金融名义实施的集资诈骗等犯罪 | 2020-07-25 |