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专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
中南财经政法大学教授,计算机科学与技术专业工学博士,复旦大学理论...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
高增安
高增安
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,专事反洗钱与贸易领域的研...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
中文新闻
时间
区块链行业反洗钱标准即将出台 2020-10-15
洗钱丑闻缠身,澳洲第二大银行退出中国及多个亚洲市场 2020-10-15
刑法修正案草案二审稿拟修改洗钱罪 2020-10-15
我国拟将“自洗钱”、组织使用兴奋剂等明确为犯罪 2020-10-14
山东省首起洗钱抗诉案件在泰安宣判 2020-10-14
重庆破获特大诈骗洗钱“水房”案 冻结涉案资金480余万 2020-10-14
法工委:刑法修正案拟进一步完善金融犯罪规定 2020-10-13
严监管加码 十余支付机构9月被罚2279万 2020-10-13
大学生出租银行卡用于洗钱,获蝇头小利或面临刑责 2020-10-13
266人涉诈骗或当钱骡助查 年纪最小仅14岁 2020-10-12
新疆和静警方破获跨境网络赌博案捣毁“洗钱”平台 冻结银行卡7567张金额3200余万元 2020-10-12
贵阳白云警方打掉特大跨境“杀猪盘”团伙 涉案金额超2亿元 2020-10-12
吸贩毒团伙落网、洗钱8000万元的嫌疑人被押回、多名网上逃犯也被逮归案 2020-10-11
多家银行被骗贷超10亿:大数据风控爆黑洞 2020-10-11
成都宣判一起20人涉黑案 主犯被判25年 2020-10-11
准确把握洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪竞合关系 2020-10-10
资金盘传销引入“火币网”虚拟货币交易平台洗钱 一主犯获刑 2020-10-10
监管科技新方向:网络化、嵌入式、实时化、混合化、智能化、全面化 2020-10-10