转发
上传时间: 2024-07-19 浏览次数:252次
新加坡考虑为银行反洗钱制定更清晰规则
来源:界面新闻
新加坡正考虑为银行如何应对非法资金流动制定更明确标准。新加坡金管局局长谢啇真当日表示,虽然新加坡已制定高标准的规则,但银行在执行反洗钱程序方面各不相同。新加坡最近将在创纪录的30亿新元(约合22亿美元)洗钱案中逮捕的10名犯罪嫌疑人全部定罪,该案涉及当地十几家银行。
谢啇真称:“过去一年的洗钱案没有改变我们的增长轨迹,也没有改变我们对监管标准的立场。不过我们需要的是为整个行业的执业划定一条更清晰的吃水线,而不是收紧标准和要求。”