汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐融资领域研究，研究课题包括交易行为模式分析与可疑金融交易甄别、反洗钱/反恐怖融资的国际标准演进、转型国家反洗钱监管、支付服务市场监管、避税与国际资本流动等。研究成果多次报送中共中央办公厅、国务院办公厅、中国人民银行反洗钱局、清算总中心等部门作为决策参考。
学术会议论文
1. 10th International Conference on Finance and Banking， 布拉格，2005年10月19-20日
A Framework on Developing an Intelligent Discriminating System of Anti-Money Laundering
2. 2005年8月国际机器学习与控制会议论文集 ，广州
INTELLIGENT DISCRIMINATIVE SYSTEM OF ANTI-MONEY LAUNDERING USING UNUSUAL BEHAVIOR DETECTION ALGORITHM EI索引
3. 2006年新加坡智能与安全信息国际会议，新加坡，2006年4月，德国Springer出版社LNCS期刊卷3971， SCI索引
A Cross Datasets Referring Outlier Detection Model Applied to Suspicious Financial Transaction Discrimination
4. 2006年第五届国际电子商务学术会议，武汉，2006年5月28-29日，美国Alfred大学出版社
AN UNUSUAL BEHAVIOR DETECTION ALGORITHM FOR ANTI-MONEY LAUNDERING DATA REPORTING，ISTP索引
5. 2006年第18届模式识别国际会议，香港，2006年8月20日-24日，香港浸会大学
A Suspicious Transaction Detection Based on Peer Comparison Method，EI索引
6. 2008年第一届亚太金融工程学会年会，香港，2006年6月22日-24日，香港科技大学
Suspicious Transaction Surveillance Employing Chaotic Time Series Prediction，EI索引
7. 2008年6月，中部6省反洗钱论坛，宜昌
提升反洗钱工作实效性的途径
1. 10th International Conference on Finance and Banking， 布拉格，2005年10月19-20日
A Framework on Developing an Intelligent Discriminating System of Anti-Money Laundering
2. 2005年8月国际机器学习与控制会议论文集 ，广州
INTELLIGENT DISCRIMINATIVE SYSTEM OF ANTI-MONEY LAUNDERING USING UNUSUAL BEHAVIOR DETECTION ALGORITHM EI索引
3. 2006年新加坡智能与安全信息国际会议，新加坡，2006年4月，德国Springer出版社LNCS期刊卷3971， SCI索引
A Cross Datasets Referring Outlier Detection Model Applied to Suspicious Financial Transaction Discrimination
4. 2006年第五届国际电子商务学术会议，武汉，2006年5月28-29日，美国Alfred大学出版社
AN UNUSUAL BEHAVIOR DETECTION ALGORITHM FOR ANTI-MONEY LAUNDERING DATA REPORTING，ISTP索引
5. 2006年第18届模式识别国际会议，香港，2006年8月20日-24日，香港浸会大学
A Suspicious Transaction Detection Based on Peer Comparison Method，EI索引
6. 2008年第一届亚太金融工程学会年会，香港，2006年6月22日-24日，香港科技大学
Suspicious Transaction Surveillance Employing Chaotic Time Series Prediction，EI索引
7. 2008年6月，中部6省反洗钱论坛，宜昌
提升反洗钱工作实效性的途径
国内国际期刊论文
1. 基于客户行为模式识别的反洗钱监测与分析体系，2005年7月 中南财经政法大学学报，2005年4期。
2. 以柔性教育模式解决高校大规模扩招伴生的问题，2005年12月 黑龙江高教研究 教育类核心。
3. 自适应反洗钱辅助信息系统开发框架设计，2005年7月，管理学报。
4. 用于可疑金融交易行为监控的对比离群点检测模型 第一作者， EI索引，2006年4月 武汉理工大学学报 核心期刊。
5. 基于波动周期分解的离群点检测技术，2006年6月，武汉大学学报工学版，核心期刊。
6. A suspicious financial transaction analyzing prototype based on Empirical Mode Decomposition Method 韩国，计算机科学与工程学报, Vol 33 No 1，2006年7月。
7. 银行反洗钱与客户关系管理系统的集成，华南金融电脑，2007年9月。
8. 客户尽职调查国际标准的基本要素与中国的实施战略，海南金融，2008年6月。
9. 反洗钱智能技术的国际研究进展，华南金融电脑，2008年8月。
10. 基于风险判别原则的企业级反洗钱信息系统设计，中南财经政法大学学报，2008年11月。
11. 国际组织推进中亚地区构建反洗钱与反恐怖融资体系的努力与成效，新疆社会科学(CSSCI刊源)，2009年1月。
1. 基于客户行为模式识别的反洗钱监测与分析体系，2005年7月 中南财经政法大学学报，2005年4期。
2. 以柔性教育模式解决高校大规模扩招伴生的问题，2005年12月 黑龙江高教研究 教育类核心。
3. 自适应反洗钱辅助信息系统开发框架设计，2005年7月，管理学报。
4. 用于可疑金融交易行为监控的对比离群点检测模型 第一作者， EI索引，2006年4月 武汉理工大学学报 核心期刊。
5. 基于波动周期分解的离群点检测技术，2006年6月，武汉大学学报工学版，核心期刊。
6. A suspicious financial transaction analyzing prototype based on Empirical Mode Decomposition Method 韩国，计算机科学与工程学报, Vol 33 No 1，2006年7月。
7. 银行反洗钱与客户关系管理系统的集成，华南金融电脑，2007年9月。
8. 客户尽职调查国际标准的基本要素与中国的实施战略，海南金融，2008年6月。
9. 反洗钱智能技术的国际研究进展，华南金融电脑，2008年8月。
10. 基于风险判别原则的企业级反洗钱信息系统设计，中南财经政法大学学报，2008年11月。
11. 国际组织推进中亚地区构建反洗钱与反恐怖融资体系的努力与成效，新疆社会科学(CSSCI刊源)，2009年1月。
参与和主持的课题
1. 国家自然科学基金“基于数据挖掘技术的反洗钱大额与可疑资金交易甄别技术与方法研究”(2008)。
2. 中国博士后基金“转型国家反洗钱监控体系比较研究”(2007)。
3. 中国人民银行武汉分行重点研究课题“中外反洗钱监管与执法比较研究”(2006)。
4. “中部地区反洗钱特征研究”(2008)，湖北省教育厅课题“离群模式检测技术研究”（2006）。
1. 国家自然科学基金“基于数据挖掘技术的反洗钱大额与可疑资金交易甄别技术与方法研究”(2008)。
2. 中国博士后基金“转型国家反洗钱监控体系比较研究”(2007)。
3. 中国人民银行武汉分行重点研究课题“中外反洗钱监管与执法比较研究”(2006)。
4. “中部地区反洗钱特征研究”(2008)，湖北省教育厅课题“离群模式检测技术研究”（2006）。