+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
时间
Retired Army Major Gets 2 Years for Contract Swindle During Iraq War 2011-12-15
U.S. charges alleged Lebanese Drug Kingpin 2011-12-15
NYT: Hezbollah used LCB to launder money 2011-12-15
Hezbollah Allegedly Helps Cartels Launder Coke Money 2011-12-14
NRIs face money-laundering charges in UK 2011-12-14
12 Charged in Elmwood Jail Money Laundering Scheme 2011-12-14
Three to appear in court on money laundering charges 2011-12-13
Alert over rise of ‘money mules’ used to launder criminals’ cash 2011-12-13
DEA defends money laundering stings 2011-12-13
AMLC supports proposal to amend money launder act 2011-12-12
Issa opens probe into reported DOJ scheme that put money in drug cartels’ pockets 2011-12-12
Leader of Zapata drug trafficking, money laundering organization convicted 2011-12-12
Drug case involves DEA money laundering 2011-12-11
BankMuscat, ROP host anti-money laundering seminar 2011-12-11
ER Rural Banks calls for sensitisation on anti-money laundering 2011-12-10
Marshalltown Woman Gets Life in Federal Prison for Drugs, Money Laundering 2011-12-10
Justice Department says DEA drug-laundering “stings” date back to Reagan presidency 2011-12-09
12 people, including inmates, charged in money laundering scheme 2011-12-09