+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
英文新闻
时间
Ex-money launderer presents at compliance seminar 2011-10-20
Georgia Seizes Ivanishvili Bank Millions in Laundering Sting 2011-10-20
FG Loses $1.6trn Annually on Money Laundering, Others 2011-10-19
Edmonton man charged in $7 million mail fraud 2011-10-18
ED seeks custody of Hasan Ali aide 2011-10-18
Father-of-four given suspended sentence after pleading guilty to running brothels and money-laundering 2011-10-18
Mentor man pleads guilty to money laundering, other counts 2011-10-18
Stolen goods lead to accusations of money laundering, theft 2011-10-17
Alleged Iranian money-laundering scheme in Kuwait raises global concern 2011-10-17
Elgin man faces money laundering, theft charges 2011-10-15
Utah couple indicted in alleged mortgage fraud 2011-10-15
Anti-money laundering technology remains investment priority for financial institutions: Fiserv survey 2011-10-15
Kuwait probe into alleged money-laundering scheme widens 2011-10-14
NAICOM partners IMF on money laundering 2011-10-14
Kuwait probing $300 million money laundering operations 2011-10-13
Anti-money laundering drops down boards’ agenda in wake of financial crisis 2011-10-13
Turkey seeks wider cooperation against money laundering 2011-10-12
L.A. Ethics Commission slaps developer with maximum campaign fine 2011-10-12