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专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
时间
Norman Man Sentenced For Money Laundering Connected To Edmond Project 2011-12-29
Lebanese man says he’s innocent of U.S. money-laundering allegations 2011-12-29
Argentina Passes Bills Toughening Money Laundering, Terrorism Financing Laws 2011-12-28
GIABA calls for regional framework for criminal asset recovery 2011-12-27
Money laundering gang busted (Staff Reporter) 2011-12-27
Greek abbot accused of money laundering 2011-12-27
New way for cartels to launder money: Trade 2011-12-26
Oakmont man indicted for tax evasion, money laundering 2011-12-26
Greece arrests abbot involved in land swap deal on charges of embezzlement, money laundering 2011-12-25
Feds say 9 Mich. companies part of scheme tied to Hizballah 2011-12-25
News laws to fight money laundering &terrorism passed by Parliament 2011-12-24
Oakmont man indicted for tax evasion, money laundering 2011-12-23
Anti money laundering campaign results in increased home remittances 2011-12-22
SEC launches anti-money laundering manual 2011-12-22
Anti-Money Laundering Trade Group Founded 2011-12-22
Drug money laundered in South Florida fuels U.S.-Venezuela trade 2011-12-20
Republican operative to be sentenced Monday for stealing mayor’s money 2011-12-20
Bernards Township school construction manager pleads guilty to money laundering, theft 2011-12-19