反洗钱年度报告
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中国反洗钱报告2021

根据国务院金融稳定发展委员会第八次会议和反洗钱工作部际联席会议第十次会议 精神,中国人民银行牵头,反洗钱工作部际联席会议各成员单位大力配合,补短板、强 弱项,在反洗钱国际评估整改方面开展了大量卓有成效的工作,取得了显著进展。

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中国反洗钱报告2020

按照党中央和国务院关于进一步做好反洗钱工作的重要批示和国务院金融稳定发 展委员会第八次会议精神,中国人民银行牵头反洗钱工作部际联席会议各成员单位,从 维护国家经济金融安全、推进国家治理体系和治理能力现代化的高度,以反洗钱国际互 评估整改为契机,补短板、强弱项,全面提升我国反洗钱工作水平。各单位积极行动、 形成合力,针对评估问题清单,制定整改方案,扎实推进整改工作,取得一系列实质成 果,提高了金融领域多项指标评级。

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中国反洗钱报告2019

     2019年2月、5月和8月,中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告先后通过金融行动特别

工作组(FATF)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)以及亚太反洗钱组织(APG)

全会审议,并在国际货币基金组织及上述国际组织官网公布。中国此次通过反洗钱国际

互评估具有重要意义。在应对互评估的3年多时间里,中国人民银行牵头与国际组织开展

上百场磋商谈判,历经艰难曲折,最终实现中国通过互评估的预定目标。

 


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Mutual Evaluation Report of China-2019


    This report provides a summary of the anti-money laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) measures in place in the People’s Republic of China (China)1 as at the date of the onsite visit (July 9–27, 2018). It analyses the level of compliance with the Financial Action Task Force (FATF) 40 Recommendations and the level of effectiveness of China’s AML/CFT system, and provides recommendations on how the system could be strengthened.


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Mutual Evaluation Report of China - 2019, Executive Summary


    This report provides a summary of the anti-money laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) measures in place in the People’s Republic of China (China)1 as at the date of the onsite visit (July 9–27, 2018). It analyses the level of compliance with the Financial Action Task Force (FATF) 40 Recommendations and the level of effectiveness of China’s AML/CFT system, and provides recommendations on how the system could be strengthened.


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中国反洗钱报告2018

2018年,党中央、国务院高度重视反洗钱工作,为我国反洗钱中长期发展进行了全面规划。中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位,接受金融行动特别工作 组(FATF)第四轮互评估,反洗钱监管有效性不断提高,反洗钱调查协查量再创新高,参与反洗钱国际治理初显成效。


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中国反洗钱报告2017

2017年,党中央、国务院高度重视反洗钱工作,为我国反洗钱中长期发展进行了全面规划。中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位,以接受金融行动特别工作组第四轮互评估为契机,不断弥补反洗钱制度“短板”,加强反洗钱监管,积极开展反洗钱调查协查,参与反洗钱国际治理,取得了突破性进展。


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中国反洗钱报告2016
2016年,面对复杂的国内外反洗钱和反恐怖融资形势,中国人民银行在反洗钱工作部际联席会议制度框架下,会同有关成员单位,加强反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体制机制的顶层设计和整体规划,不断提高反洗钱和反恐怖融资工作水平。

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中国反洗钱报告2015
2015年,反洗钱工作部际联席会议成员单位坚持风险为本的监管理念,以提升反洗钱和反恐怖融资有效性为目标,对比国际标准查找不足,采取切实措施,加强反洗钱和反恐怖融资工作力度,取得了显著成效。
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中国反洗钱报告2014
2014年是我国反洗钱工作继续稳步推进、成效显著的一年。反洗钱工作部际联席会议成员单位按照国家反洗钱战略规划,在国家层面构建了洗钱和恐怖融资风险评估体系,并正式启动接受金融行动特别工作组(以下简称FATF)第四轮互评估的准备工作。
 
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中国反洗钱报告2013
2013年,反洗钱工作部际联席会议成员单位加强国家反洗钱中长期战略规划和顶层设计,人民银行与公安部、国家安全部根据反恐怖融资的现实需要,研究起草了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法(征求意见稿)》,明确了金融机构、特定非金融机构应当履行的资产冻结义务,推动反恐怖融资立法不断完善;金融业反洗钱工作全面落实风险为本的改革方针,大额交易和可疑交易报告、洗钱类型分析等改革试点工作取得突破性进展;反洗钱资金监测和调查的有效性不断提高,金融系统向公安机关报案线索的立案率同比上升8.2个百分点;反洗钱国际合作与交流在司法、执法、情报、侦查等方面稳步发展,税务征管国际协作开启新领域,反洗钱双边监管合作探索新途径。
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中国反洗钱报告2012
    2012年是中国反洗钱工作转型、深度拓展的重要一年,反洗钱工作部际联席会议各成员单位以防范洗钱风险、打击洗钱犯罪为目标,完善反洗钱法规,扩大反洗钱范围。改进反洗钱监管,加强反洗钱国际合作,加大反洗钱力度,维护经济金融策序、保障社会公正安全方面发挥了重要作用。
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中国反洗钱报告2011(摘要版)
  2011年,在反洗钱工作部际联席会议成员单位的积极推动下,全国人大常委会通过《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》,要求发现涉恐资产立即冻结,反洗钱领域在立法方面取得重大进展。人民银行切实按照风险为本的要求,积极探索实践有关监管方法,研究优化反洗钱领域核心制度,不断提升监测分析水平,督促金融机构完善内部控制制度,强化客户身份识别,提高可疑交易报告质量,遏制和打击洗钱及恐怖融资犯罪,各项工作取得了明显成效。
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中国反洗钱报告2010
  2010年,中国适度宽松的货币政策对恢复和稳定全球经济和金融状况作出重要贡献,金融宏观调控措施有力地支撑了国民经济平稳较快发展。在资金层面流动性比较宽松的情况下,中国进一步加强反洗钱的预防和监测职能,在预防和监测洗钱犯罪、保证资金健康流动方面发挥了重要作用。
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中国反洗钱报告2009
  2009年是反洗钱工作巩固、持续发展的一年,反洗钱工作取得了良好成效,在预防和打击洗钱犯罪、协助处理重大突发事件、维护社会经济发展方面发挥了重要作用。
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中国反洗钱报告2008

  2008年是国际国内形势复杂、严峻的一年,是中国经济社会发展很不寻常的一年,也是反洗钱工作会议在党中央、国务院领导下战胜困难,取得显著成绩的一年。反洗钱工作部际联席会议成员单位共同努力,充分利用反洗钱及反恐怖融资手段,在打击西藏“314”严重暴力犯罪,打击汶川特大地震灾害中的诈骗犯罪,打击恐怖融资活动、确保北京奥运会额成功举办,以及监测跨境非法资金流动、应对百年一遇的金融危机等全国性重大工作中发挥了重要作用。

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中国反洗钱报告2007
  2007年是中国反洗钱发展历史中的重要一年 ,标志着我国反洗钱制度的全面建立和实施。 2007年 1月 1日《中华人民共和国反洗钱法》开始生效,配套的反洗钱规章相继颁布实施;自 2007年 10月 1日起 ,证券业和保险业开始正式报送大额交易报告和可疑交易报告,中国反洗钱监测分析系统逐步完善,监管领域不断拓宽;在反洗钱制度框架下,运用反洗钱手段破获了一批大案要案,反洗钱工作有效性明显提高。尤其值得庆贺的是,中国于 2007年 6月 28日成为金融行动特别工作组( FATF)的正式成员,中国反洗钱工作得到国际社会的广泛认可。
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中国反洗钱报告2006
  2006年是“十一五”规划的开局之年,在党中央、国务院的正确领导下,通过全社会积极参与和共同努力,我国反洗钱工作取得了瞩目的成绩。《中华人民共和国反洗钱法》的颁布实施、反洗钱国际合作领域取得的重大进展,在国际国内社会引起了强烈反响,标志着我国反洗钱工作里程碑新阶段的开始。

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