反洗钱年度报告
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Mutual Evaluation Report of China-2019


    This report provides a summary of the anti-money laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) measures in place in the People’s Republic of China (China)1 as at the date of the onsite visit (July 9–27, 2018). It analyses the level of compliance with the Financial Action Task Force (FATF) 40 Recommendations and the level of effectiveness of China’s AML/CFT system, and provides recommendations on how the system could be strengthened.


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Mutual Evaluation Report of China - 2019, Executive Summary


    This report provides a summary of the anti-money laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) measures in place in the People’s Republic of China (China)1 as at the date of the onsite visit (July 9–27, 2018). It analyses the level of compliance with the Financial Action Task Force (FATF) 40 Recommendations and the level of effectiveness of China’s AML/CFT system, and provides recommendations on how the system could be strengthened.


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中国反洗钱报告2017

2017年,党中央、国务院高度重视反洗钱工作,为我国反洗钱中长期发展进行了全面规划。中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位,以接受金融行动特别工作组第四轮互评估为契机,不断弥补反洗钱制度“短板”,加强反洗钱监管,积极开展反洗钱调查协查,参与反洗钱国际治理,取得了突破性进展。


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中国反洗钱报告2016
2016年,面对复杂的国内外反洗钱和反恐怖融资形势,中国人民银行在反洗钱工作部际联席会议制度框架下,会同有关成员单位,加强反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体制机制的顶层设计和整体规划,不断提高反洗钱和反恐怖融资工作水平。

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中国反洗钱报告2015
2015年,反洗钱工作部际联席会议成员单位坚持风险为本的监管理念,以提升反洗钱和反恐怖融资有效性为目标,对比国际标准查找不足,采取切实措施,加强反洗钱和反恐怖融资工作力度,取得了显著成效。
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中国反洗钱报告2014
2014年是我国反洗钱工作继续稳步推进、成效显著的一年。反洗钱工作部际联席会议成员单位按照国家反洗钱战略规划,在国家层面构建了洗钱和恐怖融资风险评估体系,并正式启动接受金融行动特别工作组(以下简称FATF)第四轮互评估的准备工作。
 
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中国反洗钱报告2013
2013年,反洗钱工作部际联席会议成员单位加强国家反洗钱中长期战略规划和顶层设计,人民银行与公安部、国家安全部根据反恐怖融资的现实需要,研究起草了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法(征求意见稿)》,明确了金融机构、特定非金融机构应当履行的资产冻结义务,推动反恐怖融资立法不断完善;金融业反洗钱工作全面落实风险为本的改革方针,大额交易和可疑交易报告、洗钱类型分析等改革试点工作取得突破性进展;反洗钱资金监测和调查的有效性不断提高,金融系统向公安机关报案线索的立案率同比上升8.2个百分点;反洗钱国际合作与交流在司法、执法、情报、侦查等方面稳步发展,税务征管国际协作开启新领域,反洗钱双边监管合作探索新途径。
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中国反洗钱报告2012
    2012年是中国反洗钱工作转型、深度拓展的重要一年,反洗钱工作部际联席会议各成员单位以防范洗钱风险、打击洗钱犯罪为目标,完善反洗钱法规,扩大反洗钱范围。改进反洗钱监管,加强反洗钱国际合作,加大反洗钱力度,维护经济金融策序、保障社会公正安全方面发挥了重要作用。
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中国反洗钱报告2011(摘要版)
  2011年,在反洗钱工作部际联席会议成员单位的积极推动下,全国人大常委会通过《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》,要求发现涉恐资产立即冻结,反洗钱领域在立法方面取得重大进展。人民银行切实按照风险为本的要求,积极探索实践有关监管方法,研究优化反洗钱领域核心制度,不断提升监测分析水平,督促金融机构完善内部控制制度,强化客户身份识别,提高可疑交易报告质量,遏制和打击洗钱及恐怖融资犯罪,各项工作取得了明显成效。
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中国反洗钱报告2010
  2010年,中国适度宽松的货币政策对恢复和稳定全球经济和金融状况作出重要贡献,金融宏观调控措施有力地支撑了国民经济平稳较快发展。在资金层面流动性比较宽松的情况下,中国进一步加强反洗钱的预防和监测职能,在预防和监测洗钱犯罪、保证资金健康流动方面发挥了重要作用。
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中国反洗钱报告2009
  2009年是反洗钱工作巩固、持续发展的一年,反洗钱工作取得了良好成效,在预防和打击洗钱犯罪、协助处理重大突发事件、维护社会经济发展方面发挥了重要作用。
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中国反洗钱报告2008

  2008年是国际国内形势复杂、严峻的一年,是中国经济社会发展很不寻常的一年,也是反洗钱工作会议在党中央、国务院领导下战胜困难,取得显著成绩的一年。反洗钱工作部际联席会议成员单位共同努力,充分利用反洗钱及反恐怖融资手段,在打击西藏“314”严重暴力犯罪,打击汶川特大地震灾害中的诈骗犯罪,打击恐怖融资活动、确保北京奥运会额成功举办,以及监测跨境非法资金流动、应对百年一遇的金融危机等全国性重大工作中发挥了重要作用。

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中国反洗钱报告2007
  2007年是中国反洗钱发展历史中的重要一年 ,标志着我国反洗钱制度的全面建立和实施。 2007年 1月 1日《中华人民共和国反洗钱法》开始生效,配套的反洗钱规章相继颁布实施;自 2007年 10月 1日起 ,证券业和保险业开始正式报送大额交易报告和可疑交易报告,中国反洗钱监测分析系统逐步完善,监管领域不断拓宽;在反洗钱制度框架下,运用反洗钱手段破获了一批大案要案,反洗钱工作有效性明显提高。尤其值得庆贺的是,中国于 2007年 6月 28日成为金融行动特别工作组( FATF)的正式成员,中国反洗钱工作得到国际社会的广泛认可。
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中国反洗钱报告2006
  2006年是“十一五”规划的开局之年,在党中央、国务院的正确领导下,通过全社会积极参与和共同努力,我国反洗钱工作取得了瞩目的成绩。《中华人民共和国反洗钱法》的颁布实施、反洗钱国际合作领域取得的重大进展,在国际国内社会引起了强烈反响,标志着我国反洗钱工作里程碑新阶段的开始。

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中国反洗钱报告2005
  洗钱是人类社会经济和政治生活中的一颗毒瘤,它危害国家稳定,损害社会公正和政府声誉,严重威胁社会安定和可持续发展,做好反洗钱工作不仅是打击违法犯罪,促进金融稳定,危害公平公正的市场经济秩序和树立科学发展观的客观需求,也是按照党的十六大和十六届四中全会要求,构建社会主义和谐社会,提高执政能力,全面推进小康社会建设的重要组成部分。
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中国反洗钱报告2004
  2003年,国务院决定中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作。新修订的《中国人民银行法》明确规定,人民银行“负责指导部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”。反洗钱工作对发现、打击贩毒、走私、腐败等各种严重犯罪活动,铲除犯罪活动滋生和发展的土壤,维护社会公平、公正,维护国家经济和金融安全具有重要意义。世界各国和相关国际组织高度重视反洗钱工作,制定了一系列预防、发现、监测和打击洗钱活动的基本原则和工作标准,并积极探讨建立跨国合作打击洗钱犯罪的有效工作机制。
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