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上传时间: 2009-12-09      浏览次数:4662次
中国反洗钱报告2007
  2007年是中国反洗钱发展历史中的重要一年 ,标志着我国反洗钱制度的全面建立和实施。 2007年 1月 1日《中华人民共和国反洗钱法》开始生效,配套的反洗钱规章相继颁布实施;自 2007年 10月 1日起 ,证券业和保险业开始正式报送大额交易报告和可疑交易报告,中国反洗钱监测分析系统逐步完善,监管领域不断拓宽;在反洗钱制度框架下,运用反洗钱手段破获了一批大案要案,反洗钱工作有效性明显提高。尤其值得庆贺的是,中国于 2007年 6月 28日成为金融行动特别工作组( FATF)的正式成员,中国反洗钱工作得到国际社会的广泛认可。