反洗钱年度报告
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上传时间: 2017-12-04      浏览次数:373次
中国反洗钱报告2013
2013年,反洗钱工作部际联席会议成员单位加强国家反洗钱中长期战略规划和顶层设计,人民银行与公安部、国家安全部根据反恐怖融资的现实需要,研究起草了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法(征求意见稿)》,明确了金融机构、特定非金融机构应当履行的资产冻结义务,推动反恐怖融资立法不断完善;金融业反洗钱工作全面落实风险为本的改革方针,大额交易和可疑交易报告、洗钱类型分析等改革试点工作取得突破性进展;反洗钱资金监测和调查的有效性不断提高,金融系统向公安机关报案线索的立案率同比上升8.2个百分点;反洗钱国际合作与交流在司法、执法、情报、侦查等方面稳步发展,税务征管国际协作开启新领域,反洗钱双边监管合作探索新途径。