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上传时间: 2021-10-06      浏览次数:398次
中国反洗钱报告2019

     2019年2月、5月和8月,中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告先后通过金融行动特别

工作组(FATF)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)以及亚太反洗钱组织(APG)

全会审议,并在国际货币基金组织及上述国际组织官网公布。中国此次通过反洗钱国际

互评估具有重要意义。在应对互评估的3年多时间里,中国人民银行牵头与国际组织开展

上百场磋商谈判,历经艰难曲折,最终实现中国通过互评估的预定目标。