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上传时间: 2014-05-27      浏览次数:4756次
中国反洗钱报告2011(摘要版)
  2011年,在反洗钱工作部际联席会议成员单位的积极推动下,全国人大常委会通过《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》,要求发现涉恐资产立即冻结,反洗钱领域在立法方面取得重大进展。人民银行切实按照风险为本的要求,积极探索实践有关监管方法,研究优化反洗钱领域核心制度,不断提升监测分析水平,督促金融机构完善内部控制制度,强化客户身份识别,提高可疑交易报告质量,遏制和打击洗钱及恐怖融资犯罪,各项工作取得了明显成效。