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专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
时间
Pennsylvania Man Pleads Guilty In $12 Mln Ponzi Scheme 2010-03-17
Edcomm Banker’s Academy Launches Free Anti Money Laundering (AML) Training for Columbia 2010-03-16
Spain: 60 Arrested as Georgian Gang Members 2010-03-16
Convictions Rolling Down for Major Hackers 2010-03-16
IRS:new UBS-style foreign bank prosecution "shortly" 2010-03-16
Kim Jong-il keeps $4bn 'emergency fund' in European banks 2010-03-16
Wachovia in talks to resolve money-laundering investigation 2010-03-16
Kim Jong-il has USD 4 billion in European banks 2010-03-15
Ballena Blanca money laundering case finally opens in Málaga 2010-03-15
Bank boosts its defences against fraudsters with Sh76m security solutions 2010-03-15
Dhaka seeks Egmont Group membership to recover pilfered money 2010-03-15
Attorney guilty of money-laundering and "multi-kilogram" cocaine shipments 2010-03-15
Anti-Money Laundering Ordinance to lapse on 26th 2010-03-15
Susno accuses top police officers of involvement in money laundering, graft 2010-03-15
Wachovia in Talks Over Alleged Drug-Money Laundering 2010-03-15
Nigerians accused of money laundering 2010-03-14
New Conviction in TJX Breach Case 2010-03-14
Missouri Man Sentenced for Wire Fraud, Money Laundering 2010-03-14