＋更多
专家名录
唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
中文新闻
时间
| 香港稳定币牌照有望2026年初首发 | 2025-07-31 |
| 工行都匀惠水支行识破“表妹急救”骗局，警银联动截获洗钱资金！ | 2025-07-31 |
| 建行潍坊高密支行成功拦截一起疑似洗钱案件 | 2025-07-30 |
| “黄金搬运工”实为“洗钱工具人”，二人因掩饰、隐瞒犯罪所得获刑 | 2025-07-30 |
| 亚利桑那男子承认参与1300万美元庞氏骗局洗钱指控 | 2025-07-30 |
| 最高法发布帮信罪7个典型案例，涉及虚拟币洗钱、电诈、两卡等 | 2025-07-29 |
| 12万元卖手表竟牵出洗钱案 大连公安斩断电诈洗钱链条 | 2025-07-29 |
| 接单拉货“帮个忙” 小心成为电信诈骗洗钱“工具人” | 2025-07-29 |
| 利用货运平台“假运酒真洗钱” 光谷警方深挖扩线打掉两个洗钱团伙 | 2025-07-28 |
| “签到领钱”竟沦为“洗钱帮凶”！大爷图“百万扶贫款”，反落法网 | 2025-07-28 |
| 涉案1.4亿元！某短视频平台员工被曝内外勾结骗取补贴奖励金，通过比特币等洗白资金 | 2025-07-28 |
| 广东封开农村商业银行被罚56万元：因违反反洗钱业务管理规定等 | 2025-07-25 |
| 希腊三起财产申报引发反洗钱调查，涉市政官员、企业高管与大学教授 | 2025-07-25 |
| 幕后洗钱集团吸金逾4.3亿遭瓦解 17人遭检方起诉 | 2025-07-25 |
| 香港金管局处分三家银行：违反打击洗钱条例！罚款总额超千万 | 2025-07-24 |
| 摩根士丹利陷金融监管风波 多家机构调查其反洗钱行为 | 2025-07-24 |
| 希腊警方雅典机场拘捕两名国际逃犯，涉10亿欧元银行诈骗案与洗钱 | 2025-07-24 |
| 香港海关侦破一起涉嫌利用稳定币洗钱案件，涉案金额高达约11.5亿元 | 2025-07-23 |