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唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
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复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
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复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
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李小杰
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安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
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汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
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上传时间: 2025-07-30      浏览次数:100次
亚利桑那男子承认参与1300万美元庞氏骗局洗钱指控

 

来源:PANews

 

据美国司法部网站,亚利桑那州男子Vincent Anthony Mazzotta Jr.(又名Vincent MidnightDelta PrimeDirector Vinchenzo)近日承认参与洗钱和妨碍司法公正罪行。他与同伙通过虚假承诺利用人工智能自动交易机器人在加密货币市场获得高额回报,诱骗投资者投资Mind CapitalCloud9Capital等公司,涉案金额超过1300万美元。此外,他们还伪造“联邦加密储备”(FCR)政府机构,进一步骗取受害者资金。Mazzotta还曾试图销毁证据并伪造公司记录以掩盖犯罪。其最高或将面临15年监禁。