＋更多
专家名录
唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
中文新闻
时间
| 买彩票“掩护”洗钱 | 2025-06-10 |
| 欧盟或将俄罗斯列入洗钱名单 | 2025-06-09 |
| 美国司法部拟追缴朝鲜IT工作者价值770万美元加密货币 | 2025-06-09 |
| 大学生兼职竟成洗钱工具，日薪300元背后暗藏黑产链条！ | 2025-06-09 |
| 建行潍坊昌邑支行打通“最后一公里” 织密反洗钱宣传网 | 2025-06-06 |
| DataVisor发布《2025年欺诈与反洗钱执行报告》 | 2025-06-06 |
| 取现23万帮助“兵哥哥”？女子险成洗钱“工具人” | 2025-06-06 |
| 日薪2000元的兼职有猫腻 四川资中公安破获“跑分”洗钱案 | 2025-06-05 |
| 香港修例以建立银行等机构间资料分享体系 打击洗钱等罪案 | 2025-06-05 |
| 公会合规专业委会举办反洗钱面对面辅导活动 | 2025-06-05 |
| 女子快递价值5万多元金饰被查扣，收件人涉嫌洗钱被刑拘！ | 2025-06-04 |
| 5月农商行被罚2710万，信贷反洗钱成重灾区 | 2025-06-04 |
| 随州：犯罪团伙利用他人银行卡帮助上线“跑分洗钱”被判刑 | 2025-06-04 |
| 宁乡一男子被骗领“百万补贴”，竟成了洗钱帮凶 | 2025-06-03 |
| 内蒙古呼伦贝尔警方破电诈洗钱案，43天跨15省份抓获112人 | 2025-06-03 |
| 四川阿坝 奏响反洗钱宣传强音 | 2025-06-03 |
| 涉跨境人民币、支付清算、反洗钱等业务，网络安全事件相关新规来了！ | 2025-05-30 |
| 涉反洗钱漏洞、数据瞒报等，四川三家银行被罚近百万 | 2025-05-30 |