＋更多
专家名录
唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
中文新闻
时间
| 启牛学堂发布风险警示：警惕新型洗钱“工具人”陷阱 | 2025-08-07 |
| 遇到“线上投资+上门取现换U”？当心，可能是骗子找上你了 | 2025-08-07 |
| 松滋农商银行沙道观支行： 多问一句堵漏洞 快拦一步断洗钱 | 2025-08-06 |
| 央行等三部门发布新规：境外汇款5000元以上须核实身份，反洗钱监管再升级 | 2025-08-06 |
| 建行景德镇分行：筑牢普惠金融反洗钱防线 守护实体经济“金融活水” | 2025-08-06 |
| 北京西城区：启用反洗钱法治宣传教育基地 | 2025-08-05 |
| FinCEN警告：加密ATM被犯罪组织滥用，涉洗钱与老年人诈骗 | 2025-08-05 |
| 强化反洗钱监管！客户尽职调查和资料保存新规将至，涉多类金融机构 | 2025-08-05 |
| 北京西城检察启用反洗钱法治宣传教育基地 | 2025-08-04 |
| 调兵山警方识破洗钱骗局为群众挽回5.1万元 | 2025-08-04 |
| 骗子“茅台代买”洗钱 警方“以诈治诈”智擒 | 2025-08-04 |
| 长安银行惊现400万天价罚款，剑指反洗钱工作沉疴 | 2025-08-01 |
| 天降“大订单”？当心，电诈洗钱的花样，又翻新了 | 2025-08-01 |
| 浙江温岭联合村镇银行被罚款294.5万元 因违反反洗钱相关规定等违规 | 2025-08-01 |
| 违反反洗钱管理规定 申万宏源西部证券被罚64万元 | 2025-07-31 |
| 香港稳定币牌照有望2026年初首发 | 2025-07-31 |
| 工行都匀惠水支行识破“表妹急救”骗局，警银联动截获洗钱资金！ | 2025-07-31 |
| 建行潍坊高密支行成功拦截一起疑似洗钱案件 | 2025-07-30 |