反洗钱知识
2011-12-11
足坛“一哥”开饭店----变相的“洗钱”手段
最近曝光的中国足坛腐败大丑闻,随着案件调查的深入,号称足坛“一哥”的南勇副主席,一个个鲜为人知、以权谋私的故事被媒体揭发,让人看了触目惊心。其中一个就是南哥老婆通过开饭店———“南家饭馆”一号,通过所谓的刷卡“充值”,变相为南哥大量敛聚钱财,南哥也因此赚了个盆满体钵。
2011-12-11
什么是洗钱罪?洗钱罪如何量刑?
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,构成洗钱罪,洗钱罪处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2011-12-11
论洗钱罪的构成要件
【论文摘要】 洗钱犯罪一直是国际社会重点打击的犯罪对象之一。笔者认为:洗钱罪的构成要件中,洗钱罪的客体是复杂客体,它侵犯了国家关于金融活动的管理制度和司法机关查处犯罪的正常活动;客观方面表现为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等几种特定犯罪的违法所得及其产生的收益的性质和来源的行为。
2011-12-11
完善我国关于洗钱罪的刑事立法——以《联合国反腐败公约》为依据
内容提要:《联合国反腐败公约》在我国的批准、实施带来了国内立法完善问题。该公约关于洗钱罪的规定与我国《刑法》规定在洗钱罪的上游犯罪、洗钱行为方式以及犯罪主体范围等方面存在着一定的差异。为履行我国承担的国际义务,有必要依据该公约的规定,完善洗钱罪立法,使我国《刑法》相关规定与之协调一致。
2011-12-11
俄罗斯反洗钱立法对我国的启示
内容提要: 面对国内日益严峻的洗钱形势,俄罗斯在1997年的《俄罗斯联邦刑法典》中将洗钱行为犯罪化。迫于国际社会打击洗钱的政治压力,在面对众多阻力的情形下,俄罗斯于2001年对《俄罗斯联邦刑法典》的洗钱规定予以了修正,初步形成了打击洗钱活动的法律体系。在2002年和2004年,根据本国的形势和有关国际公约的要求,俄罗斯又制定和修正了《反洗钱和恐怖融资法》,朝着综合性的反洗钱和恐怖融资的法律机制发展。俄罗斯反洗钱的立法背景和经验,对我国完善反洗钱法律制度具有启示作用。
2011-12-11
洗钱罪的构成要件内容
关于洗钱罪的客体,我国刑法学界对此有着较大的争议,具体有以下几种观点:第一种观点认为,本罪的客体是复杂客体,如果洗钱行为是通过银行或者其他金融机构进行的,则破坏了国家对金融活动的监管制度;如果洗钱行为是通过国家金融机构的周转活动以外的方式进行的,则未必对国家金融管理制度构成破坏。
2011-12-11
洗钱罪案例
一伙人借融资之名,以高息为饵“钓”资金富余公司的胃口或许诺给拉款人好处费,为银行拉存款并赢得银行信任。然后他们再利用个别银行的漏洞,采用伪造印鉴、转账凭证等手段从银行转走款项。