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常州警方收缴单笔最多毒品
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唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
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Patience tested in B.C. Rail trial
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Five in slammer over iTunes/eBay card-laundry caper
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Terrorist money laundering on Wall Street
2010-05-18
SME financial services companies to be hit with new money laundering fee
2010-05-18
Hotels must Act on Money Laundering
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Safeguards failed charity whose ex-leader is charged with crimes
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Moonlite Bunny Ranch owner Dennis Hof to purchase 2 Southern Nevada brothels
2010-05-17
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Closing arguments are expected in ex-Assemblyman Van Pelt's corruption trial
2010-05-17
26 years for man who funded jet set life importing cocaine
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Jyske Bank fined for laundering
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Suspect Charged With Money Laundering
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Tzvetkoff argues poker 'not gambling'
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Awan to appear before SC to explain government's stance on Swiss case against Zardari
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3 Arkansas men plead guilty to gambling charges
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Former University of Louisville dean Robert Felner set to be sentenced Monday
2010-05-16
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