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常州警方收缴单笔最多毒品
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唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
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£30m Money Launderer Jailed For 10 Years
2010-07-19
Money Laundering Bill Runs into Hitch
2010-07-16
U.S. seeks homes tied to Taiwan ex-president's family
2010-07-15
Sisters face meth charges, accused of money laundering
2010-07-15
Mozambique becoming a drug-trafficking hub - Interpol
2010-07-15
'Total' approach to laundering
2010-07-15
Russian Gangs Favour Finland for Money Laundering?
2010-07-15
Meeting to discuss activation of money-laundering law on Saturday
2010-07-15
Jury in Ira Hatch trial could reach verdict as early as today
2010-07-12
Panama Drops Charges Against Former-Nicaragua President
2010-07-12
Is there any justice in France for those who are NOT French?
2010-07-12
Report on Lalit Modi by September end: Scindia
2010-07-12
Money laundering watchdog to be formed
2010-07-12
JPMorgan to be investigated by Argentine anti-money laundering unit, reports claim
2010-07-12
Koda scam may be handed over to CBI
2010-07-12
Travellers face money-laundering charge
2010-07-12
Possible spy trade between Russia and the United States
2010-07-11
Panama's Manuel Noriega convicted by French court
2010-07-11
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