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专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
时间
Lawyer suspended for money laundering 2010-09-11
Solicitor in court over money laundering charges 2010-09-11
This sailor was allegedly part of Pacheco scam 2010-09-11
Financial Advisor to the Stars Pleads Guilty to Fraud 2010-09-11
Patrialis garners support for money-laundering bill 2010-09-10
Anti-money laundering expands its reach further into prepaid cards 2010-09-10
Man charged over tiger robbery 2010-09-10
Quad City Man Acquitted Of Money Laundering 2010-09-10
3 Texas men indicted in Va. in $103M scam 2010-09-10
Felner associate 'stunned' by guilty verdict on IRS count 2010-09-09
Swisscom to delist troubled Italian unit Fastweb 2010-09-09
Money laundering not a victimless crime 2010-09-09
Kilpatrick pal Bobby Ferguson indicted for fraud, money laundering 2010-09-09
Bangladesh to firm up money laundering laws 2010-09-09
New laws to bar insider trades, cornered markets 2010-09-08
Pawn Shop Owner Pleads Guilty in Scheme to Launder $20 Million in Proceeds of Stolen Merchandise 2010-09-08
FATF starts mission for full withdrawal of Azerbaijan from list of countries requiring special attention 2010-09-08
NJ Doctor Charged For Billing Medicaid For Fake Doctors' Services 2010-09-08