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专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
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Hot topics for KPMG anti-money laundering roundtable 2014-05-25
ED’s 2G case: Raja, Kanimozhi, Dayalu Ammal to appear in court 2014-05-25
KYC norms meant to safeguard banks from money laundering: RBI 2014-05-24
UT Arlington professor on paid suspension pending money laundering allegation 2014-05-24
Jordan releases 2 Israelis arrested on suspicion of money laundering 2014-05-24
Hong Kong banks make money laundering easy for criminals, journalist tells court 2014-05-23
U.S. sentences Guatemala ex-pres. to 5 years for money laundering 2014-05-23
International real estate agents could face ‘onerous’ anti-terrorism and money laundering regs 2014-05-23
Sutan faces money-laundering 2014-05-22
Exclusive: SEC probes Schwab, Merrill, for anti-money laundering violations - sources 2014-05-22
Rothstein’s former CFO pleads guilty to money laundering for Ponzi scheme 2014-05-22
How the Vatican Tackled Money Laundering 2014-05-21
Jury can't decide in money laundering case 2014-05-21
Several Mission residents indicted in money laundering, drug scheme 2014-05-21
Jackson man found guilty of fraud, identity theft and money laundering 2014-05-20
Defence: No evidence of money laundering 2014-05-20
The Money-Laundering Vatican Bank Comes Clean 2014-05-20