＋更多
专家名录
唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
中文新闻
时间
| 11人落网！汨罗警方端掉一“跑分”洗钱团伙 | 2025-08-26 |
| 代购烟酒？实为跑分“洗钱”，2人获刑！ | 2025-08-26 |
| “打牌兑现金”是幌子，“跑分”洗钱才是真，3人获刑！ | 2025-08-25 |
| 聊城市市场监管局开展贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资政策宣讲活动 | 2025-08-25 |
| 帮人代购黄金成“洗钱工具人” 南城县一女子因“帮信罪”获刑7个月并处罚金 | 2025-08-25 |
| 新反洗钱法护航 邮储银行重庆分行为乡村、军营定制金融安全“防护网” | 2025-08-22 |
| 珠海建行：擦亮“火眼金睛”，共守反洗钱净土 | 2025-08-22 |
| 虚拟货币交易成电诈“洗钱”工具，通山警方斩断8000元非法资金链 | 2025-08-22 |
| 警惕“李燕洗钱案”！已有多人被骗，警方提醒 | 2025-08-21 |
| “生意上门”是假 “借码洗钱”是真 五金店主账户遭冻结！ | 2025-08-21 |
| 邮储银行吴江舜湖支行警银联动 成功查获疑似洗钱嫌疑人 | 2025-08-21 |
| 高价收购银行卡：“洗钱”的隐秘角落 | 2025-08-20 |
| 香港设立数字资产反洗钱专业委员会，慢雾、圆币等参与 | 2025-08-20 |
| 岚皋农商银行：强化反洗钱宣传 筑牢金融安全防线 | 2025-08-20 |
| 中付支付武汉分公司被罚款60万元 因违反反洗钱相关规定等违规 | 2025-08-19 |
| 宝鸡发布全市法院打击洗钱犯罪典型案例 | 2025-08-19 |
| “警银携手筑防线，反电诈反洗钱保安全”宣传活动正式启动 | 2025-08-19 |
| 最高罚款近3000万元！反洗钱力度持续加码，多家银行领罚 | 2025-08-18 |