+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
中文新闻
时间
利通刑警冬日亮剑斩两条跑分洗钱黑链 2024-12-04
倒卖黄金可以赚钱?警惕!“洗钱”又出新花招! 2024-12-04
东莞银行联合东莞城市学院举办反洗钱反诈骗知识竞赛活动 2024-12-03
中国农业银行桓台城郊支行走街入户持续开展反洗钱活动 2024-12-03
界首警方打掉为电诈活动提供洗钱帮助的“跑分”车队 2024-12-03
西藏首个反洗钱宣传教育基地成立 2024-12-02
警惕!乌当区一餐馆收款码被套路为“洗钱”工具 2024-12-02
吉林双辽警方破获一起团伙洗钱案 2024-12-02
反洗钱,最高检提出新要求! 2024-11-30
平安产险济源中支 反洗钱宣传进农村,筑牢洗钱犯罪防线 2024-11-30
全力筑牢反洗钱防线!兴业银行青岛分行获公安机关表扬 2024-11-30
招商银行太原分行创新开展反洗钱宣传 2024-11-29
邮储银行上饶广信区支行:这个“反洗钱宣传集市”干货十足 2024-11-29
现金包装成“花”?假送花真洗钱!央视曝光过的骗局,法院判了 2024-11-29
150瓶白酒牵出洗钱大案 2024-11-28
美国联邦检方正式起诉“法轮功”洗钱案的越南同案犯 2024-11-28
四川检察发布“贪污贿赂类自洗钱”典型案例 2024-11-28
“换U币”挣提成陷入“洗钱局”永新一男子被判刑 2024-11-27