来源：长顺法院

近年来，对各类违法犯罪打击力度不断增大，诈骗分子转移非法资金愈发困难，而黄金具有“价格高、易出手”的特点，于是用黄金“洗钱”成为他们的新手段。近日，长顺县人民法院就审结了一起这样的案件。

基本案情

2024年5月下旬，被告人杨某利用社交软件与上游犯罪分子取得联系，企图通过网络洗钱犯罪活动谋取非法利益。上家向杨某提议可采用购买黄金的方式进行洗钱操作。随后，杨某邀约彭某和付某共同商议，约定获利后，给予其他参与人每次1000元报酬，剩余款项由三人平分。商议既定，付某找来吴某，彭某叫来蒋某，一同参与洗钱活动。作案过程中，杨某负责与上家对接，并通过虚拟币交易垫付购买黄金所需资金的60%给上家。

付某、吴某、蒋某等人则前往金店购置黄金首饰，以银行卡限额为由要求金店提供收款银行卡号，将收款银行卡号发给杨某，杨某再将其发给上家，由上家向该银行卡转账支付黄金货款。最后，杨某与彭某负责将黄金首饰变卖套现。经查明，杨某等人累计收取并转移网络诈骗资金达199800元。

裁决结果

长顺县人民法院审理认定，五名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，综合案件情况及各被告人犯罪情节、手段及归案后的认罪悔罪情况，分别判处各被告人三年零六个月至一年零六个月，并处罚金5000元至20000元不等刑罚。

法官说法

实践中多发的电信网络诈骗关联的掩饰、隐瞒犯罪所得案件多表现为出借自己的银行卡并且进行取现的行为，实际上远不限于此形式，本案中便是一例。实物黄金具有价格高、流通性强等特点，犯罪分子通常会借他人之手，通过购买黄金进行倒卖等手法，将违法犯罪所得洗成“白钱”。