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专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
时间
Scottrade was fined $600,000 for inadequate money laundering control 2009-10-27
Mauritian offshore company accused of money laundering 2009-10-27
Laundering charges aimed to smear Tarique: BNP 2009-10-27
Arizona highway patrol seizes cash because ... it was there 2009-10-27
Four People Guilty of Meth Distribution & Money Launder 2009-10-23
Christie May Have Gotten Improper Aid 2009-10-21
City jeweler sentenced on money laundering charges 2009-10-21
FinCEN Details Anti-Money Laundering Trends at Large U.S. Banks 2009-10-18
Treasury: Al Qaeda in ‘Weakest Financial Condition in Years’ 2009-10-16
Triangle couple accused of defrauding Cisco Systems of $23M 2009-10-15
Attorneys offer 2 views of slaughterhouse manager 2009-10-15
ED books ex-Jharkhand CM for money laundering 2009-10-12
Likud figure picked up for money laundering linked to int'l drug ring 2009-10-10
Former Jhar CM Madhu Koda booked under PMLA 2009-10-10
Federal grand jury indicts Pine Bluff doctor on fraud, money laundering, misbranding charges 2009-10-10
Vietnam and Malaysia promotes co-operation in anti-money laundering 2009-10-10
Miami clinic operators convicted in $51M fraud 2009-10-10
EU supports the fight against money laundering in Albania 2009-10-10