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常州警方收缴单笔最多毒品
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唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
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Former Jaxport Board Member Indicted on Conspiracy, Money Laundering
2010-01-29
Former Army Sgt. Used Laundered Money for Cosmetic Surgery
2010-01-29
Mamun secures bail in money laundering case
2010-01-28
Clearstream Deploys EastNets Anti-Money Laundering Technology
2010-01-28
NA adopts Anti-Money Laundering Bill 2009
2010-01-28
N.Y. federal prosecutors pursue foreign cases aggressively
2010-01-28
Cabinet approves draft law to fight money laundering
2010-01-28
"Dangerous criminal" jailed for money laundering
2010-01-28
Anti-money laundering compliance: SAR filings show increases for suspected check fraud
2010-01-27
Federal grand jury indicts woman on check fraud, international money laundering
2010-01-27
Ohio businessman pleads guilty to money laundering
2010-01-27
Judge tells insurer in Stanford case to pay lawyers
2010-01-27
American William Jewett fined $50,000 for money laundering
2010-01-27
Wyckoff man accused of international narcotics, money-laundering ring
2010-01-27
US supreme court rules in favour of Noriega extradition
2010-01-26
Century’s Tantular Faces Money Laundering Trial
2010-01-26
Plan targeting money-laundering debated
2010-01-26
Tavid, Nordea linked to money laundering
2010-01-26
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