2021年论文索引
作者
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| 大数据在商业银行反洗钱中的应用探讨 | 张帅 代淑婷 |  |
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| 对反洗钱与期货市场实控关系管理的思考 | 马浩斌 傅嘉怡 袁李鑫 | |
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| 对话肖飒：NFT 合规八问 | 侯潇怡 何珍妮 | |
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| 对基层央行反洗钱监管实践的研究与思考 ——以大同市为例 | 丁建平 | |
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| 俄罗斯政府特许经营项目 投资机遇分析 | 王浩杰 彭银珍 | |
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| 罚单压顶 C 端激战 支付机构夹缝求生 | 刘四红 | |
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| 反洗钱：世界各国收紧数字资产审查 | 孙祁 | |
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| 反洗钱场景下的农发行数据治理 | 刘 燕 | |
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| 反洗钱和反恐融资视角下受益所有人透明度问题检视 | 邵朱励 | |
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| 反洗钱监管检查与处罚重点分析 | 倪建明 | |
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| 反洗钱监管交互工作机制构建探索 | 刘晨晨 苑士威 | |
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| 反洗钱监管力度持续加码 7 月十家支付机构及负责人被罚 | 边万莉 | |
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| 反洗钱监控名单人工排查操作重点 | 刘华平 | |
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| “风险为本” 背景下 反洗钱现场检查模式转变的思考 | 李 凌 | |
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| “风险为本”理念下 反洗钱动态监管机制构建思考 | 李 佳 | |
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| “风险为本”视野下的民营企业反洗钱刑事合规路径建构 | 徐 宏， 孟 潞 潞 | |
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| “风险为本”是反洗钱应对之道 | 于 畅 高浩然 赵玉娟 | |
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| “集中作业模式”对银行二级分行及其辖属支行可疑 交易报送工作和当地人民银行监管的影响及建议 | 中国人民银行赤峰市中心支行课题组 | |
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