2021年论文索引
作者
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| “可信 AI”应用步入战国时代 行业标准亟需出台 | 段久惠 |  |
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| “蓝猫白卡”恶意扣款 宝付支付躺枪 | 岳品瑜 廖蒙 | |
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| 对大数据风控和反洗钱关注度上升 越来越多银行家对数字货币持积极态度 | 《中国银行家调查报告（2020）》课题组 | |
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| 地下钱庄非法跨境汇兑犯罪防控对策 | 戴 蓬 | |
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| 电信网络诈骗犯罪资金流查控研究 | 谢 玲 | |
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| 防范和打击环境犯罪洗钱 的 国 际经验及启 示 | 李 佳 | |
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| 国内空包快递存在的洗钱风险及防范对策 | 袁新 | |
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| 基于时间特征的可疑资金交易识别研究 | 丁晓 | |
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| 利用对公账户犯罪分析及侦防对策研究 | 张 郁，杨 戈 | |
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| 利用数字货币跨境汇兑与洗钱的违法问题研究 | 熊建英 | |
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| 商业银行小型分支机构反洗钱工作优化研究 | 范存辉 | |
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| 涉比特币领域犯罪问题审视与司法应对 | 李 慧 田 坤 | |
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| 数字货币洗钱黑色产业研究与打击难点分析 | 王伟兵 孙秀兰 | |
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| 数字货币洗钱模式及追踪分析 | 江汉祥 苏玉海 | |
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| 数字货币衍生犯罪及其治理 | 石宝兰 | |
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| 网络赌博洗钱犯罪分析及治理对策 | 武颖 | |
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| 网络洗钱犯罪的刑事规制 | 王 新 | |
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| 网络直播平台洗钱犯罪的防控措施研究 | 李涛 汤琳 | |
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