2021年论文索引
作者
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| 基于委托代理理论模型在 反洗钱工作激励机制应用研究 | 魏云岩 |  |
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| 基于账户风险与交易关联约束的 洗钱路径挖掘研究 | 熊建英 | |
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| 监管科技为反洗钱监管强效赋能 | 张子悦 胡屹 王璐瑶 方俊彬 | |
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| 借鉴反洗钱经验 完善外汇市场微观监管体系 | 王景富 李亦楠 邢秩源 | |
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| 金融机构反洗钱第三方审计的探索与思考 | 丁绮 | |
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| 金融机构反洗钱监测分析工作现状及改进建议 | 李 佳 | |
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| 金融机构反洗钱内控机制建设研究 | 冯怡 | |
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| 金融机构高级管理人员反洗钱履职的思考 | 胡程朝 | |
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| 金融机构洗钱和恐怖融资 风险评估模型研究 | 谭爱民 霍琪 涂艳琳 许菊本 | |
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| 金融科技背景下反洗钱面临的挑战与对策 | 薛宏蛟 | |
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| 金融科技对反洗钱工作的影响及建议 | 赵明杰 田雨鑫 | |
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| 金融科技驱动反洗钱数字化转型 的方向与目标 | 张晓红 | |
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| 金融科技时代的反洗钱问题研究 | 金 剑 | |
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| 金融科技在反洗钱中的应用思路 | 陈恒桥 | |
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| 金融领域反洗钱客户身份识别管理的 意义及现状分析 | 宋晶晶 | |
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| 进一步加强商业银行反洗钱工作的建议 | 胡潇予 | |
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| 可疑交易分析中常见类罪的交易特征 | 蔡宁伟 张 凯 | |
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| 跨境洗钱风险及其监管措施建议 | 冯怡 | |
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