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常州警方收缴单笔最多毒品
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唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
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Toy company accused of laundering drug money
2010-07-04
WorldcCmpliance Introduces Its Service in Russian to Support the Fight Against Corruption and Money Laundering
2010-07-03
NY bank IT tech pleads guilty to data theft, fraud
2010-07-03
Investigation Expands in Italy Tax Fraud Case
2010-07-03
3 Arrested For Phone Book Ad Fraud
2010-07-03
Russian Spy Case: Espionage or Politics?
2010-07-03
Money laundering raid
2010-07-03
Teddy Bear Sales Used in L.A. Money Laundering Scheme
2010-07-03
Training course on combating money laundering for Yemeni judges and prosecutors Saturday
2010-07-03
Multi-county raids conducted Friday morning
2010-07-02
Man must forfeit $29 million for Internet drug conspiracy
2010-07-02
Russian Spy Ring Appears in Court as Evidence Mounts Against Them
2010-07-02
France Wants 10 Years Prison for Panama's Noriega
2010-07-02
Noriega's 'selective memory' at money laundering trial
2010-07-02
AMLC reorganizes, to intensify operations
2010-07-02
Few answers from hearings for accused Russian agents
2010-07-02
Bermuda, US join to tackle money laundering
2010-07-01
Burlington disc jockey sentenced for pot dealing, money laundering
2010-07-01
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