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常州警方收缴单笔最多毒品
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唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
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DMG head pleads guilty in US money laundering trial
2010-11-25
Edcomm Banker’s Academy Launches Free Anti Money Laundering (AML) Overview for Mauritius
2010-11-25
Milne found guilty of money laundering
2010-11-25
Texas Jurors Deciding Fate of Tom DeLay
2010-11-24
Plumber to be sentenced for money laundering
2010-11-24
SoCal man pleads guilty to $12M investment scam
2010-11-24
Court Adjourns Money Laundering Hearing
2010-11-24
Five Money Laundering Charges
2010-11-24
Authorities punished 500 illegal private banks in 8 years
2010-11-24
Amigo lawyers in dock
2010-11-24
London Court Jails Ibori's Wife For Five Years
2010-11-24
ED issues summons to some telcos
2010-11-24
America Banks Close Bank Accounts of 17 African Embassies in Washington
2010-11-23
Man sentenced for money laundering
2010-11-23
Court Adjourns Money Laundering Hearing
2010-11-23
Atlanta Fed Sounds Mobile P2P Money Laundering Alarm
2010-11-23
Money laundering: London court jails Ibori’s wife 5 yrs
2010-11-23
Milne found guilty of money laundering
2010-11-23
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