+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
时间
India Post global money transfer comes under ED scanner 2010-07-06
Anti-Money Laundering Workshop Opens 2010-07-06
RF govt asks Duma to authorise confiscation of property for money laundering 2010-07-06
Luxury homebuilder convicted in $18M scam 2010-07-05
Replica of World Cup Trophy Full of Cocaine Seized in Colombia 2010-07-05
RUSSIAN BEAUTY ‘RAN CASH SCAM’ TO FUND SPY RING 2010-07-05
Drug money flowed through Wachovia 2010-07-05
Embattled San Jose lawyer goes on trial in money-laundering case 2010-07-05
Former Fluvanna day-care employee indicted on embezzlement, money-laundering charges 2010-07-05
Nepal to strike deal on money laundering 2010-07-05
US Banks Laundering Money For Mexican Drug War 2010-07-04
Cyprus: how an alleged Russian spy eluded capture 2010-07-04
SARS insiders helped fraudsters 2010-07-04
Guilty plea in Miami mob investment scam 2010-07-04
Three Arrested for Money Laundering 2010-07-04
Toy company accused of laundering drug money 2010-07-04
WorldcCmpliance Introduces Its Service in Russian to Support the Fight Against Corruption and Money Laundering 2010-07-03
NY bank IT tech pleads guilty to data theft, fraud 2010-07-03