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专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
时间
Money laundering at state casinos 2010-08-10
IRS recruits casino workers to track white-collar crime 2010-08-09
O'Sullivan's shocking revelations 2010-08-09
Pressure builds on Mellat 2010-08-09
Why Tarique’s money-laundering case won’t be quashed: HC 2010-08-09
Cyprus’ anti-terror infrastructure ‘weak’ says US 2010-08-08
Banker's Academy updates AML training for Oman with Law Of Combating Money Laundering and Terrorism Financing 2010-08-08
FirstRand still haunted by Spitz and Ansbacher woes 2010-08-08
Woman faces money laundering charges 2010-08-08
HSBC subject of US government anti-money laundering probe 2010-08-08
Former Fijian prime minister asks for new judge in money laundering, tax evasion trial 2010-08-07
Colombian woman extradited to the U.S. for her involvement in a money laundering conspiracy 2010-08-07
Former eContent president John Sgarlat sentenced to prison for fraud and money laundering 2010-08-07
RBS posts favourable results 2010-08-07
Govt moves to amend existing anti-money laundering act 2010-08-06
Case continued for New Milford pastor accused of embezzling 2010-08-06
Advanced global experience in combating money laundering and financing of terrorism presented in Azerbaijan 2010-08-06
Money laundering officer resigns 2010-08-06