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专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
时间
MAN ARRESTED ON MONEY LAUNDERING CHARGE 2010-12-23
Edmond man sentenced for money laundering 2010-12-23
Mozambique Intensifies Crackdown on Drug Trafficking 2010-12-23
FATHER AND SON SENTENCED IN BLACK MARKET MONEY LAUNDERING SCHEME 2010-12-16
Jury to continue deliberations in corruption trial of ex-Assemblyman L. Harvey Smith 2010-12-16
Uruguay’s Congress Backs Stronger Tax Evasion, Laundering Laws 2010-12-16
Ex-manager sentenced in Fla. federal prison scam 2010-12-16
COCC selects Verafin's fraud and anti-money laundering software 2010-12-16
FATF gives Argentina 10 more months to attack money laundering and stay off blacklist 2010-12-16
Secured Loans used in Money Laundering 2010-12-15
'Male enhancement' tycoon Steve Warshak may get shorter sentence 2010-12-15
Pedernales Electric ex-manager sentenced, fined $30K 2010-12-15
Jordan, Britain agree to trade more intelligence on terror financing, money laundering 2010-12-15
Individuals included as client in money laundering Act:SEBI 2010-12-15
Feds indict, arrest Maryville pain clinic operators on drug, money laundering charges; move to seize assets 2010-12-15
Solicitor General condemns isolation of Fiji by Aust 2010-12-14
Mexico Adds Anti-Laundering Rules for Lenders, Universal Says 2010-12-14
Former NJ assemblyman wraps up corruption trial testimony 2010-12-14