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唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
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2011-04-16
Palmwood developer indicted for fraud and money laundering
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FBI: online poker sites "bet the house" on money laundering, fraud
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Trade-Based Money Laundering in Mexico
2011-04-14
RBI Penalizes Three Co-operative Banks for Money Laundering Violations
2011-04-14
Prosecutors allege Toomajian used law office to launder money
2011-04-14
Bridgeton police officer admits to taking a bribe, tipping off suspect
2011-04-14
Israeli foreign minister to be charged for fraud, money laundering
2011-04-14
50 officials suspected of money laundering
2011-04-14
Bulgarian Pleads Guilty in US Money Laundering Scheme
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El Dorado Hills man, mother plead guilty to money laundering
2011-04-13
Boat, cottage and house seized in money laundering investigation
2011-04-13
Scandal in Fitzwalkerstan: Top Donor Pleads Guilty in Money-Laundering Scheme to Aid Governor Walker
2011-04-13
Black money: Govt may amend Companies Act to establish ownership of assets
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Taiwan, Cambodia sign pact on combating money laundering
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Money laundering trial follows political drama
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Israel's FM awaiting possible indictment charges over money- laundering
2011-04-12
West Linn ultimate fighter Chael Sonnen fined $10,000 for money-laundering
2011-04-12
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