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专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
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KPK gets kudos for Nazaruddin money laundering charges 2012-02-14
Cousin of Syria’s Assad wins case to unfreeze $4 million from Swiss bank accounts 2012-02-13
Politically-exposed are high risk category for money laundering 2012-02-13
Man pleads guilty to role in NC Ponzi scheme 2012-02-12
New guidelines to fight money laundering launched 2012-02-12
New Anti-Money Laundering Rules Apply to Gift Cards 2012-02-11
Former North Carolina Resident Pleads Guilty to Money Laundering Conspiracy 2012-02-11
7 Indicted on Charges of Marijuana Trafficking & Money Laundering 2012-02-10
New Anti-Money Laundering Rules Begin March 31 2012-02-10
DOJ, Treasury Push Expansion Of Money Laundering Laws 2012-02-09
2G Scam: ED registers money laundering case against Maran brothers 2012-02-09
FinCEN Requires Nonbank Mortgage Lenders to Develop AML Programs 2012-02-08
Developer Charged With Stealing, Laundering Money 2012-02-08
Financial services raise focus on money laundering: KPMG 2012-02-08
Former Madison AD pleads guilty to theft, money laundering 2012-02-07
Panama’s Noriega in Stable Condition After Stroke Concern 2012-02-07
Holmen man pleads guilty in drug dealing, money laundering case 2012-02-04
Flood disaster suspects to be tried for money laundering 2012-02-04