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常州警方收缴单笔最多毒品
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唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
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Money laundering charges: France pardons Dan Etete
2014-04-01
Experts Seek Tighter Regulations against Money Laundering
2014-03-31
Lebanon abandons bank secrecy laws to probe money laundering and terrorist funding
2014-03-31
NYDA money laundering case set to resume
2014-03-31
Political expert: Government corruption accusations rare
2014-03-30
Modi puts Ashok Chavan, Congress in the crosshairs over corruption
2014-03-30
Exclusive: China seizes $14.5 billion assets from family, associates of ex-security chief: sources
2014-03-30
'Money laundering' nightclub in Northampton closed down
2014-03-29
Survey Roundup: Money Laundering Moves Up Agenda, Big Data Potential
2014-03-29
Enforcement Directorate attaches assets worth Rs 7 crore for money laundering in Chhattisgarh
2014-03-29
Call for more action to combat money laundering
2014-03-28
Money laundering cases filed against Sejal Shah
2014-03-28
OFT fines estate agents almost £250k for money laundering failures
2014-03-28
Sen. Leland Yee arrest: The 26 defendants in case involving firearms, money laundering and other charges
2014-03-27
Seventeen Defendants Indicted in Chicago in International ATM Skimming and Money Laundering Scheme
2014-03-27
Arrests after money laundering and prostitution raids in Liverpool
2014-03-27
ED registers money laundering case in MP recruitment scam
2014-03-26
American, Canadians held for money laundering in Caribbean
2014-03-26
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