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专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
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Lee’s Summit company D&D Advisors pleads guilty to money laundering 2014-03-06
Dumfries car dealer Michael Handley jailed for money laundering 2014-03-06
EFCC re-arraigns Fani-Kayode over alleged N100m money laundering 2014-03-06
View from the top: Europe clears the air in financial regulations 2014-03-05
U.S. probes Citi over compliance with money laundering laws 2014-03-05
Further €36,000 discovered during investigation into money laundering 2014-03-05
Woman sentenced in Gulf Cartel money laundering case 2014-03-04
FDIC orders Bank of Princeton to beef up money-laundering defenses 2014-03-04
Man surrenders over bikie-related money laundering 2014-03-04
Birmingham City boss Carson Yeung found guilty of money-laundering 2014-03-03
California lawmaker accused of corruption on leave 2014-03-03
Rolls-Royce Faces Indian Corruption and Bribery Investigation 2014-03-03
CBN axes 101 bureaux de change operators for money laundering 2014-03-02
12 Indians to stand trial in money-laundering case in Bahrain 2014-03-02
Key MQM leader jailed in money-laundering probe in London 2014-03-02
Princeton bank must fix anti-money laundering controls 2014-03-01
NACTA finds widespread support for passing of anti-money laundering bill 2014-03-01
San Jose lawyer loses bid for new trial on money laundering charges 2014-03-01