+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
中文新闻
时间
怀化市开展2024年反洗钱工作同堂培训 2024-10-19
汉滨法院审理首例洗钱案并当庭宣判 2024-10-19
海尔消费金融提醒您警惕洗钱陷阱——从一起真实案例说起 2024-10-19
“客户”豪掷10万元买手机,手机店老板报警揭开洗钱内幕 2024-10-18
抓获112人!串并全国电诈案件552宗!肇庆打掉一个特大“跑分”洗钱犯罪团伙 2024-10-18
立山公安打造全方位反洗钱宣传网络 2024-10-18
诈骗洗钱新手段,“线下黄金交易”需警惕 2024-10-17
代抢红包赚钱涉嫌犯罪,22人帮犯罪团伙洗钱被抓 2024-10-17
离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行违规索赔1元 2024-10-17
福州警方打掉一利用虚拟币洗钱团伙! 2024-10-16
抓获84人、涉案超1亿!打掉特大跑分洗钱犯罪团伙后,酒泉公安揭不法伎俩、奉防范之道 2024-10-16
建设银行潍坊诸城支行:成功阻截了一起洗钱事件 2024-10-16
农发行铜陵市分行开展“一把手”讲反洗钱活动 2024-10-15
刷卡大量购买黄金 团伙“洗钱” 上海检察全链条打击网络犯罪,共护清朗空间 2024-10-15
黄金买主竟是洗钱“工具人” 莘县公安成功打掉一洗钱团伙 2024-10-15
抓获62名犯罪嫌疑人 鄂尔多斯警方打掉一为境外提供洗钱帮助的犯罪团伙 2024-10-14
动动手指日结600元?男子兼职“线上财务岗”帮助洗钱获刑 2024-10-14
18人落网!兰州公安打掉一“跑分洗钱”犯罪团伙 2024-10-14