+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
中文新闻
时间
美国会众议员奎利亚尔因受贿、洗钱等被起诉 2024-05-06
非法贩卖羟考酮并洗钱!贵州贵阳警方深挖细查抓30余人 2024-05-06
加强纳米比亚矿业和能源领域的反洗钱控制 2024-05-05
反洗钱法迎来重大修改,特定非金融机构受到监管 2024-05-05
BTC-e运营商Alexander Vinnik承认共谋洗钱指控 2024-05-05
区块链分析公司Elliptic使用2亿比特币交易探索人工智能和反洗钱 2024-05-04
警方破获一地下钱庄案 有团伙交易金额超过10亿元 2024-05-04
币安尼日利亚洗钱案审判推迟至5月17日 2024-05-04
八旬阿婆陷入“300亿”洗钱大案?警方破案追回被骗30万钱款 2024-05-03
派人上门取钱,“孙子”又玩新套路 2024-05-03
未实施反洗钱计划币安创始人赵长鹏在美被判入狱4个月 2024-05-03
北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会第二期反洗钱沙龙在易宝支付成功举办 2024-05-02
币安创始人赵长鹏在美被判4个月监禁 2024-05-02
新加坡最大洗钱案被告张瑞金涉案金额3600万新元,获判15个月监禁 2024-05-02
潍坊银行滨州分行:拒绝非法金融,筑牢洗钱风险防线 2024-05-01
邮储银行赣州市分行积极开展反洗钱知识系列宣传活动 2024-05-01
上海徐汇:推动建立异常交易预警监测机制 2024-05-01
受贿、洗钱、还非法持枪!他被公开审理 2024-04-30