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综合性反洗钱法规
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2004-04-28 反洗钱调查制度 下载
2004-04-09 反洗钱工作部际联席会议制度 下载
2003-12-26 反洗钱内部控制制度 下载
2003-03-30 客户身份识别制度 下载
2003-03-30 大额和可疑外汇资金交易报告制度 下载
2003-03-30 我国的人民币支付交易报告制度 下载