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唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
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Jersey City escort service owner admits laundering millions
2010-06-14
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Ladoja Wants Stay Of Proceedings In Money Laundering Charge
2010-06-14
CBN issues new rules on slush funds
2010-06-14
Nigerian accused of money laundering ‘has bail revoked’
2010-06-14
Russian Couple Charged With Stealing Over $200k In Public Funds
2010-06-13
Councillor Peter De-Vaux Balbirnie given MBE despite being under police investigation
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Taiwan: Chen’s sentence cut from life to 20 years
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Historic Polaroid collection going to NYC auction
2010-06-13
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Nigerians can learn from Ibori’s associates’ convictions
2010-06-13
Pimp from Jersey City Heights admits to laundering millions made through call girl service
2010-06-13
Former Rothstein confidante pleads guilty to money laundering
2010-06-12
Santa Barbara Pot Dispensary Searched; Owners Arrested for Money Laundering
2010-06-12
SC seeks fresh summary into money- laundering, NRO cases
2010-06-12
Taiwan Court Upholds Former President's Conviction, Slashes Jail Term
2010-06-12
Ex-president offers to wire more money back in return for release
2010-06-12
Kenya: New Law to Combat Money Laundering in Kenya
2010-06-12
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